En Panamá, el uso de criptomonedas ha ganado relevancia en diversas investigaciones judiciales, especialmente en casos relacionados con delitos económicos como el blanqueo de capitales. Para enfrentar estos nuevos retos, fiscales y funcionarios del Gobierno Central se han capacitado en la identificación y trazabilidad de transacciones con criptomonedas, en un evento organizado por la Cámara de Comercio Digital y Blockchain, Lulubit, la Dirección de Innovación de la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental, y el Instituto Superior de Formación de Fiscales del Ministerio Público.
A lo largo de los últimos años, Panamá ha visto un incremento en las denuncias relacionadas con el uso ilícito de criptomonedas, especialmente en actividades de blanqueo de capitales. Los fiscales y funcionarios del Ministerio Público que investigan estos delitos ahora deben comprender profundamente el ecosistema cripto para ser más eficaces en la identificación de patrones y la elaboración de casos sólidos.
La capacitación fue diseñada para dotar a los asistentes de las herramientas necesarias para rastrear operaciones y detectar posibles transacciones ilegales. La formación incluyó actividades prácticas, como el análisis de billeteras digitales, la transferencia de criptomonedas entre billeteras y la trazabilidad de direcciones vinculadas a actividades delictivas.
Promoviendo una Economía Dinámica y Competitiva
En su enfoque para fortalecer la competitividad del país, el Gobierno Central está promoviendo la innovación tecnológica, incluida la integración de criptomonedas en la economía nacional. El objetivo es no solo atraer inversiones extranjeras, sino también apoyar el crecimiento de empresas nacionales, especialmente en sectores emergentes como las tecnologías financieras.
El uso de criptomonedas ha demostrado su potencial para dinamizar la economía panameña, con plataformas de intercambio como Lulubit, que ofrecen servicios como compra, venta e inversión en criptomonedas. Según Ianir Sonis, ejecutivo de Lulubit, Panamá tiene el potencial de convertirse en un referente cripto en la región, gracias a su conectividad con el sistema financiero tradicional y a su enfoque innovador.
El proceso de formación en criptomonedas tiene un impacto directo en la capacidad del gobierno para prevenir el blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y la evasión fiscal. En este contexto, las autoridades deben estar preparadas para identificar riesgos globales, ya que las criptomonedas operan sin limitaciones geográficas y pueden ser utilizadas para transacciones ilícitas.
Ricardo Vera, ejecutivo comercial de Global Ledger, destacó la importancia de capacitar a los funcionarios en la trazabilidad de las operaciones criptográficas. Según Vera, el objetivo es que todos los involucrados en el análisis y gestión de transacciones con criptomonedas puedan identificar de manera efectiva los riesgos asociados.
El Futuro de las Criptomonedas en Panamá
Para que Panamá logre mantenerse competitivo y cumplir con los estándares internacionales en cuanto a la regulación financiera, como los establecidos por la OCDE y la GAFI, es esencial que continúe promoviendo la educación sobre criptomonedas y otras tecnologías emergentes. De esta manera, no solo se protegerá la economía del país, sino que se aprovecharán las oportunidades para el desarrollo de productos y servicios innovadores que contribuyan al crecimiento de Panamá en el escenario global.
La formación en criptomonedas no solo es crucial para los fiscales y funcionarios del gobierno, sino también para las empresas y ciudadanos que interactúan con estos activos digitales, asegurando un entorno económico más seguro y eficiente para todos.
